
续多久? 作者:李子健 李五强责任编辑:杨红卜
据显示,2024年检察机关起诉洗钱罪2741人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。其中,利用房地产洗钱案件占比突出。典型案例如唐山市检察院披露的案例,不法分子通过购置房产转移非法集资款,最终被追加洗钱罪起诉。业内人士称,随着金融领域监管趋严,犯罪渠道正加速向房地产等大宗交易领域转移。 然而业内人士认为,新规落地也面临多重挑战。一方面,房地产交易涉及多方主体,信息壁垒可能削弱监管效力;另一方面
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发布时间:17:27:55